2018-054:第二届董事会第三十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月12日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长魏延田
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
      为适应公司经营发展需要,增加经营范围内容如下:
      楼宇清洁服务;城市道路桥梁环卫保洁;生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、销售;除虫灭鼠及消毒;室内外空气环境治理;室内外空气环境治理;花卉租售;高空外墙清洗;生活饮用水二次供水设施清洗消毒;城市及农村水域垃圾清理;城市冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理;公厕管理服务;固体废物治理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;环保技术推广服务;建筑物清洁服务;沉船沉物打捞服务;造林、育林;土壤修复;林业有害生物防治服务;信息技术咨询服务;城乡市容管理;污水处理及其再生利用;环保设备批发;垃圾处理的技术研究、开发;通用机械设备销售;专用设备销售;停车场经营;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;生活清洗、消毒服务;计算机软硬件、手机应用软件的开发、销售及服务;生活垃圾分类,再生资源回收和批发;牛皮癣清理保洁;垃圾中转站管理;农村道路清扫;农村垃圾收集、运输服务;动物无害化处理;畜禽粪污资源化。(以上内容以工商行政部门核定为准)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
      根据公司经营范围增加情况,修改《公司章程》第十条内容。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
      内容详见公司于2018年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》,公告编号为2018-055。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
      公司第二届董事会第三十四次会议决议。





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董事会 
2018年12月17日 
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